证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-060
日联科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 181
普通股股东所持有表决权数量 71,009,264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1632
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
及修订部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,708,819 99.5768 266,234 0.3749 34,211 0.0483
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于补选李爽先生为公
事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于补选李爽
先生为公司第
独立董事的议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为累积投票议
案，非独立董事候选人李爽当选。
三、律师见证情况
律师：朱军辉、梁楷
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
日联科技集团股份有限公司董事会
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