证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-040
杭州宏华数码科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科
技股份有限公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 86,080,413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9686
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举金小团
先生为公司第八
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举郑靖先
生为公司第八届
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举王钦先
生为公司第八届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举顾新建
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举吴学友
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举胥芳女
士为公司第八届
董事会独立董事
的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举金小
团先生为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举郑靖
先生为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举王钦
先生为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举顾新
建先生为公司
独立董事的议
案》
《关于选举吴学
友先生为公司
独立董事的议
案》
《关于选举胥芳
女士为公司第 11,99
八届董事会独 2,626
立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：沈建萍、李勤
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》
《监管指引 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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