证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0915-002
珠海全志科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议
于2025年9月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际
出席监事3人。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件、传真或电话通知的方式
向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
预留授予价格及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，董
事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激
励计划第二类限制性股票的预留授予价格和授予数量进行相应的调整，审议程序
合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的预留授予价格及授予数量进行调整。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2023
年第一次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对
象办理归属相关事宜。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
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