证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-053
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 120
普通股股东所持有表决权数量 266,692,508
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3487
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方
法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,461,763 99.5385 1,220,245 0.4575 10,500 0.0040
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：方晓杰律师、司马臻律师
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上市规则》等法律、法
规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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