证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-034
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱
伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 41,151,918
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6247
注：公司有表决权股份总数为 66,778,238 股，即公司总股本 67,452,460 股剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的股份数 674,222 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,149,578 99.9943 2,340 0.0057 0 0.0000
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,128,618 99.9434 23,300 0.0566 0 0.0000
决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,129,278 99.9450 20,800 0.0505 1,840 0.0045
薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,146,078 99.9858 5,840 0.0142 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
续聘会计师
事务所的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 律师见证情况
律师：李达、关婷丹
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
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