证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-087
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决
议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,408,656 99.8190 46,975 0.0930 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,409,156 99.8200 46,975 0.0930 43,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,161,026 99.3287 294,605 0.5833 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,160,426 99.3275 295,205 0.5845 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,161,026 99.3287 294,605 0.5833 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,329,206 99.6617 126,425 0.2503 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,162,876 99.3323 293,255 0.5807 43,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,157,826 99.3223 297,805 0.5897 44,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,162,876 99.3323 293,055 0.5803 44,100 0.0874
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,160,926 99.3285 295,205 0.5845 43,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,159,326 99.3253 295,005 0.5841 45,700 0.0906
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,400,256 99.8024 45,275 0.0896 54,500 0.1080
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于取 消监 事会 及 重
议案
关于废止<监事会议事
规则>的议案
关于修订<股东会议事
规则>的议案
关于修订<董事会议事
规则>的议案
关于修订<关联交易决
策制度>的议案
关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案
关于修订<未来三年
回报规划>的议案
关于修订<募集资金使
用管理办法>的议案
关于修订<对外担保管
理制度>的议案
关于修订<对外投资管
理制度>的议案
东及其关联方占用公
司资金管理制度>的议
案
关于修订<控股股东和
的议案
关于修订<会计师事务
所选聘制度>的议案
关于新增<董事、高级
度>的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过。
人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马双双、孙小迪
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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