证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-045
上海英方软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 37,464,610
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4034
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,686,000 97.9217 126,782 0.3384 651,828 1.7399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,686,000 97.9217 126,782 0.3384 651,828 1.7399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,697,996 97.9537 110,786 0.2957 655,828 1.7506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,697,996 97.9537 110,786 0.2957 655,828 1.7506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,698,496 97.9550 110,286 0.2943 655,828 1.7507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,697,996 97.9537 110,786 0.2957 655,828 1.7506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,697,996 97.9537 110,786 0.2957 655,828 1.7506
理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,698,496 97.9550 110,286 0.2943 655,828 1.7507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,698,496 97.9550 110,286 0.2943 655,828 1.7507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,685,496 97.9204 110,286 0.2943 668,828 1.7853
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,698,496 97.9550 110,286 0.2943 655,828 1.7507
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,668,500 97.8750 779,110 2.0795 17,000 0.0455
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年审计机构的 76 82 28
议案》
会暨修订<公司 76 82 28
章程>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、议案 2 对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄卫国律师、李敏律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
