证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 161
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 96,774,788
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.0476
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,523,063 99.7398 236,390 0.2442 15,335 0.0160
特别表决权股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,536,996 99.7542 224,457 0.2319 13,335 0.0139
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,549,233 99.7669 212,220 0.2192 13,335 0.0139
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,548,733 99.7664 210,220 0.2172 15,835 0.0164
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,544,963 99.7625 214,490 0.2216 15,335 0.0159
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.000 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,549,233 99.7669 210,220 0.2172 15,335 0.0159
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,559,533 99.7775 199,220 0.2058 16,035 0.0167
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,186,375 99.5851 85,528 0.1927 98,529 0.2222
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,266,369 99.7654 89,563 0.2018 14,500 0.0328
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
日常关联交
易预计额度
的议案》
署<同源康 9 3 0
“TY-9591”
产品的全国
总代理协
议>暨关联
交易的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、何心琳
本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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