山东华鲁恒升化工股份有限公司
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 二五年九月编制
华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
现场会议时间:2025年9月26日9时30分
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：德州·公司会议室
主持人:董事长常怀春
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、选举监票人、计票人
四、对大会各项议案依次进行简要陈述
序号 议案名称
五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
九、统计并宣读表决情况以及会议决议
十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
十一、会议结束
华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及
股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投
票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或
其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”
栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏
内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投
票，具体操作参见公司 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华鲁恒升关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》公告的相关内容。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票为准。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○二五年九月二十六日
华鲁恒升
目 录
华鲁恒升
华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之一
关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
截至 2025 年 6 月 30 日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）母
公司报表中期末未分配利润为 25,372,156,097.23 元（未经审计）。根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润
分配的相关规定，经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除回购专户中的股份后的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司拟以 2025 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，
不进行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《华鲁恒升 2025 年半年度利润分配预案公告》。
以上事项，请各位股东表决。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二O二五年九月二十六日
华鲁恒升
华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之二
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议
案》。
一、取消公司监事会
为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《关于新公司法配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章
程指引》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等相关
法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
二、修订《公司章程》 及其附件
根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，
为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作需要，公司结合相关规定及实际
情况，拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》中
的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件
的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》
中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改
为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。
现请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项审议：
序号 议案名称
具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
华鲁恒升
披露的《华鲁恒升关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分
管理制度的公告》及《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规
则》等制度全文。
以上事项，请各位股东逐项表决。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 二五年九月二十六日
华鲁恒升
华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之三
关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制
度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，确保法人治理制度与修改后的
《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规
定，公司拟修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度。
现请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项审议：
序号 议案名称
具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《华鲁恒升关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分
管理制度的公告》及《公司独立董事制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东会
累计投票制实施细则》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司关联交易管
理办法》等制度全文。
以上事项，请各位股东逐项表决。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 二五年九月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
