证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-092
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到郑保永先生的书面辞职报告，郑保永先生因个人原因
拟申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。
为组建更加高效专业的董事会团队，公司董事会现提名李进文先生、魏海涛
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-093）。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临
时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-94）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
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