证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-067
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议通知和资料于 2025 年 9 月 15 日通过电子邮件或专人送
达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会
的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2025 年 9 月 15
日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董
事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
格的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 15 日，公司股票价格已有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的
情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。
为保障公司持续健康发展，优化资本结构，并综合考虑公司现阶
段的基本情况与市场环境等诸多因素，董事会同意向下修正“汇通转
债”的转股价格，修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同
时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。如公司股东大
会召开时上述任意一个指标高于调整前“汇通转债”的转股价格（即
为确保本次向下修正“汇通转债”转股价格事宜的顺利进行，公
司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《汇通建设集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下
修正“汇通转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正
后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，
授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之
日止。
本次向下修正“汇通转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大
会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有“汇通转债”的股东应当回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“汇通
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-066）。
案》
公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临
时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用
现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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