骆驼集团股份有限公司
会议资料
中国 · 襄阳
二〇二五年九月
目 录
骆驼集团股份有限公司2025年第一次临时股东会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东会会议须知：
席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会
场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。
告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表
决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同
意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按
秩序投入表决箱内，由两名股东代表参加计票和监票。
骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议议程
一、主持人宣布本次股东会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。
五、统计股东会现场表决结果，由股东代表负责计票、监票。律师全程见证。
六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年修订）、
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年修订）等法律、行政法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《骆驼集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。《公司章程》的变更将
在股东会审议通过后，由市场主体登记管理机关核准变更登记后生效。
章程修订情况详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编
号：临 2025-039）。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月
议案二：
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，
提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》（2023 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）、《上市
公司募集资金监管规则》
（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的
制度详见公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《骆驼股份募集资金管理制度》（2025 年 9 月修订）。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月
附表一：
骆驼集团股份有限公司
股东名称（签名或盖章）：_________________
法定代表人或代理人（签名）：_____________________
持股数__________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不
选、多选均为无效票。
附表二：
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 22
日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人股东营业执照号码）
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附表三：
参加股东会报名表
骆驼集团股份有限公司董事会：
本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将于
东，届时将委派 同志参会（身份证号： ），
望贵司给予接洽为感！
报名人：
年 月 日
附：授权委托书
注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出
席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的
书面授权委托书。
附表四：
法人代表资格证明
骆驼集团股份有限公司：
兹证明： 同志（身份证号： ）
为我公司法定代表人。
特此证明
（单位盖章）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
