青海华鼎实业股份有限公司
二○二五年九月二十五日
青海华鼎实业股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东
会规则》
，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定， 特制
定本须知：
一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
二、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的发
言时间不应超过五分钟。
三、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露
公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其
指定人员有权拒绝回答。
四、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记
名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上
海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
五、会议的计票程序为：会议现场推举董事、监事、股东代表及
律师作为监票人和计票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督统
计表决票。计票人当场公布表决结果。
六、公司董事会聘请的执业律师出席和全程见证本次股东会，并
出具法律意见。
会议议程
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第八届董事会
主持人：董事长王封
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 10 时
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石
楼镇市莲路 339 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
议案二、青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9
月修订）
议案三、青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9
月修订）
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、会议发言并投票表
决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于 2025 年 9 月 10 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披
露的《青海华鼎关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编
号：临 2025-035）。
本议案已经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第八届董事会第二十五
次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
议案二：
青海华鼎实业股份有限公司
股东会议事规则（2025 年 9 月修订）
各位股东：
修订的全文详见公司于 2025 年 9 月 10 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规
则（2025 年 9 月修订）草案。
本规则已经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第八届董事会第二十五
次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
议案三：
青海华鼎实业股份有限公司
董事会议事规则（2025 年 9 月修订）
各位股东：
修订的全文详见公司于 2025 年 9 月 10 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规
则（2025 年 9 月修订）草案。
本规则已经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第八届董事会第二十五
次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
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