证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-038
西安饮食股份有限公司
关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的
通知》。
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午
式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书内容详见附件2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
厦7层）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 2：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的
议案》
提案 6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用
公司资金制度>并更名的议案》
提案 7：《关于废止<财务、资金监督管理条例>的
议案》
提案 8：《关于废止<董事会财务与资金监督管理
委员会实施细则>的议案》
（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2025 年 9 月 13
日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
（三）上述议案中提案 1、提案 2、提案 3 须以特别决议形式审议通
过。
三、会议登记
（一）登记时间：2025年9月28日
（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号
西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原
件、授权委托书办理登记手续。
容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为当日下午 3:00。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的类别和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
提案 2：《关于修订<股东大会议事规则>
并更名的议案》
提案 3：《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
提案 4：《关于修订<对外担保管理办法>
的议案》
提案 5：《关于修订<关联交易管理办法>
的议案》
提案 6：《关于修订<防范控股股东及关联
方占用公司资金制度>并更名的议案》
提案 7：《关于废止<财务、资金监督管理
条例>的议案》
提案 8：《关于废止<董事会财务与资金监
督管理委员会实施细则>的议案》
提案 9：《关于拟变更会计师事务所的议
案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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