证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—034
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司
章程（2025 年 9 月修订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见
公司同日披露的《股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》
。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2025
年 9 月修订）》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2025
年 9 月修订）》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2025 年 9 月修订）》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则（2025
年 9 月修订）》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2025 年 9 月修
订）》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法（2025 年 9 月修
订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法（2025 年 9 月修
订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
并更名的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
原《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》更名为《防范控股股
东及其他关联方占用公司资金制度》。具体内容详见公司同日披露的《防
范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025 年 9 月修订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。
则>的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定合并至《董事会审计
委员会实施细则》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连
带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供
担保的公告》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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