证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-078 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已
回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
议室
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
议室
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参加本 次股东大会 的股东或股 东代表共计 274 人，代 表股份
通过现场投票的股东 21 人，代表股份 202,346,402 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0794％。通过网络投票的股东 253 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 273 人，
代表股份 33,409,691 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6176％。
员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的议案
总表决情况：同意 235,008,842 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8650％；反对 285,525 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1213％；弃权 32,124 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,092,042 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.0492％；反对 285,525 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8546％；弃权 32,124 股
（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0962％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案
总表决情况：同意 235,260,742 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9721％；反对 34,025 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0145％；弃权 31,724 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,343,942 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8032％；反对 34,025 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1018％；弃权 31,724 股
（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0950％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：同意 33,333,842 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7730％；反对 52,125 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1560％；弃权 23,724 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,842 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7730％；反对 52,125 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 23,724 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0710％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
议案 4.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 33,330,142 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7619％；反对 44,925 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1345％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,330,142 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7619％；反对 44,925 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1345％；弃权 34,624 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 33,331,842 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7670％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,331,842 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7670％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,224 股
（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1024％。
表决结果：通过。
议案 4.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股
（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股
（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.05 发行数量
总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,331,442 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 34,624 股
（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1036％。
表决结果：通过。
议案 4.06 募集资金金额及用途
总表决情况：同意 33,331,942 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7673％；反对 43,525 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1303％；弃权 34,224 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,331,942 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7673％；反对 43,525 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 34,224 股
（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1024％。
表决结果：通过。
议案 4.07 限售期
总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7697％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 33,324 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 33,324 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0997％。
表决结果：通过。
议案 4.08 上市地点
总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7697％；反对 43,525 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1303％；弃权 33,424 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,332,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 43,525 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 33,424 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1000％。
表决结果：通过。
议案 4.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7694％；反对 43,525 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1303％；弃权 33,524 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7694％；反对 43,525 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 33,524 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1003％。
表决结果：通过。
议案 4.10 本次发行股东大会决议的有效期
总表决情况：同意 33,327,742 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7547％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 38,324 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,327,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7547％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 38,324 股
（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1147％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案
总表决情况：同意 33,333,742 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7727％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 32,324 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7727％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 32,324 股
（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0968％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案
总表决情况：同意 33,333,742 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7727％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 32,324 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,742 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7727％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 32,324 股
（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0968％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告
总表决情况：同意 33,333,042 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7706％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 33,024 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,042 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7706％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 33,024 股
（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0988％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案
总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7694％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 33,424 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7694％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 33,424 股
（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于公司拟与控股股东、实际控制人签署《关于向特
定对象发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
总表决情况：同意 33,333,942 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7733％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 32,124 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,942 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7733％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 32,124 股
（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0962％。
表决结果：通过。
议案 10.00 关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司、
中色（宁夏）东方集团有限公司免于发出要约的议案
总表决情况：同意 33,334,242 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7742％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 31,824 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,334,242 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7742％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 31,824 股
（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0953％。
表决结果：通过。
议案 11.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7694％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1306％；弃权 33,424 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,332,642 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7694％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 33,424 股
（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1000％。
表决结果：通过。
议案 12.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的
议案
总表决情况：同意 235,260,042 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9718％；反对 35,125 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0149％；弃权 31,324 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,343,242 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8011％；反对 35,125 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1051％；弃权 31,324 股
（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0938％。
表决结果：通过。
议案 13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
总表决情况：同意 235,250,742 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9678％；反对 43,625 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0185％；弃权 32,124 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,333,942 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7733％；反对 43,625 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1306％；弃权 32,124 股
（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0962％。
表决结果：通过。
议案 14.00 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交
易的议案
总表决情况：同意 33,326,442 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7508％；反对 43,525 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1303％；弃权 39,724 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 33,326,442 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7508％；反对 43,525 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1303％；弃权 39,724 股
（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1189％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规
则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》
的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东大会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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