证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-027
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9
月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会
议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 309 人，代表公司有表决权股
份 1,023,652,470 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 41.8784% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 18 人，代表公司有表决权股份
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于 2025 年中期利润分配方
案的议案
关于修 订《股东 大会议事规
则》的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修 订《关联 交易管理办
法》的议案
提案 3、4、5、6 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于 2025 年中期利润分配方案
的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何志鹏律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议；
（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
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