证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-039
永杰新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》（以下简称“《公司法》”）《上市
公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，
提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，
《公司法》规定的监事
会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等制度进
行相应修订。
具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司监事会
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