证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-061
大千生态环境集团股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理
制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护
广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公
司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。
本次修订、制定的公司治理制度具体如下：
序号 制度名称 变更情况 审议机构
防止控股股东、实际控制人及关联方占用
公司资金的管理制度
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
注：上表审议机构一列中，备注为股东会的制度经董事会审议通过后尚需提
交公司股东会审议。
因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对，具体
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
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