证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-051
倍加洁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东会召开的地点：公司 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.7674
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,010,475 99.8858 64,500 0.0882 18,950 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,023,125 99.9031 53,700 0.0734 17,100 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,022,325 99.9020 53,500 0.0731 18,100 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,022,725 99.9025 53,500 0.0731 17,700 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,021,475 99.9008 53,500 0.0731 18,950 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,018,675 99.8970 56,500 0.0772 18,750 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,018,925 99.8973 57,500 0.0786 17,500 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,022,275 99.9019 55,150 0.0754 16,500 0.0227
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,023,875 99.9041 55,350 0.0757 14,700 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,023,175 99.9032 55,050 0.0753 15,700 0.0215
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数
得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第四届董事会非独立董事的
议案》
第四届董事会非独立董事的
议案》
第四届董事会非独立董事的
议案》
议 案 议案名称 得票数
得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第四届董事会独立董事的议
案》
第四届董事会独立董事的议
案》
四届董事会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
设置监事会
暨修订<公
司章程>的
议案》
股东会网络
投票管理制
度>的议案》
会计师事务
所 选 聘 制
度>的议案》
股东会议事
规则>的议
案》
董事会议事
规则>的议
案》
董事、高级
管理人员薪
酬 管 理 制
度>的议案》
独立董事工
作制度>的
议案》
关联交易管
理制度>的
议案》
防止控股股
东及其他关
联方占用公
司资金管理
制度>的议
案》
募集资金管
理制度>的
议案》
张文生先生
为公司第四
届董事会非
独立董事的
议案》
嵇玉芳女士
为公司第四
届董事会非
独立董事的
议案》
丁冀平先生
为公司第四
届董事会非
独立董事的
议案》
李志斌先生
为公司第四
届董事会独
立董事的议
案》
程德俊先生
为公司第四
届董事会独
立董事的议
案》
李刚先生为
公司第四届
董事会独立
董 事 的 议
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席
本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。
计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：宣伟华、朴紫睿
本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、
股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
