证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-090
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 167,511,045 99.8649 196,500 0.1171 30,100 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 167,539,945 99.8821 181,200 0.1080 16,500 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 167,527,945 99.8750 195,600 0.1166 14,100 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 167,527,645 99.8748 195,600 0.1166 14,400 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,952,832 99.4721 180,000 0.5123 5,500 0.0156
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会、修订
《公司章程》及其附件
与相关制度并办理工商
变更登记的议案
关于修订《关联交易管
理办法》的议案
关于修订《独立董事工
作制度》的议案
关于聘任 2025 年度会计
师事务所的议案
关于子公司广西锆业科
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过；
南海域矿业有限公司（以下简称“海南海域”）的子公司，公司控股股东、实际
控制人吴涛先生控制的海南域潇锆钛控股股份有限公司持有海南海域 30%股份，
且其子吴域潇在海南海域担任董事，所以吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生共
持有公司的 132,599,313 股股份已回避表决。
票。
三、 律师见证情况
律师：管建军、曹竞宇
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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