证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-066
山东科源制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知已于 2025 年 9 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同
意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第十次会议通知期限，
并于 2025 年 9 月 12 日召开第四届监事会第十次会议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订<公
司章程>的议案》
为进一步加强公司治理水平，并结合经营发展的实际需要，公司将变更公司
经营范围、调整公司组织架构及对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并
提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>及制定、修订公司部分
制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》全文。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促
进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治
理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有
关责任人购买责任险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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