证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 028 号
宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025
年第 4 次会议，于 2025 年 9 月 12 日以通讯及传阅方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会
议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于增补非独立董事的议案
根据《宜宾市国有资产监督管理委员会关于许勇等六人任免职的
通知》（宜国资干〔2025〕8 号）文件精神，经提名委员会提名，同
意提名胡波先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与公
司第七届董事会其他董事一致。
此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于支持筠连县灾后重建的议案
为积极履行社会责任，推动筠连县沐爱镇山体滑坡灾后重建的相
关工作，公司拟向筠连县沐爱镇捐赠 500 万元，用于灾后重建工作，
由四川省五粮液公益慈善基金会具体落实。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2025 年第 4 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
简 历
胡波先生，1975 年 9 月生，中共党员，本科。1996 年 7 月参加
工作，曾任兴文县政府副县长，宜宾市经济和信息化委员会党委委员、
副主任，南溪区委常委、区政府常务副区长，宜宾市工业和军民融合
局党委副书记、副局长，宜宾市经济和信息化局党委副书记、副局长，
宜宾丝丽雅集团有限公司党委副书记、总经理、董事等职务。现任宜
宾发展控股集团有限公司副董事长，宜宾丝丽雅集团有限公司党委书
记、董事长，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
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