证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—062
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第
十届董事会第二十次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年
事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事
会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任牛欧洲先生为公司总经理的议案》
；
鉴于熊记锋先生已向公司申请辞去担任的总经理职务，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审查，同意聘任牛欧洲先生为公司总经理。任期
与本届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提名牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人的议案》；
鉴于熊记锋先生已向公司董事会申请辞去担任的董事及相关专业委
员会委员等职务，经公司董事会提名委员会审查，拟同意提名牛欧洲先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会一致，自公司
股东大会当选日起至2026年5月4日止。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制
度的议案》
；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，为进一步提升公司治理水平，促
进公司规范运作，规范公司内控管理。根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）
》（以下简称“
《公司法》
”）《上市公司章程指引（2025 年修订）
》
等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，
公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
同时修订《公司章程》及部分治理制度，并同步废止《公司监事会议事规
则》，公司治理等相关规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。
公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》
事项之日起自动解除职务。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订
《公司章程》事项前，公司第十届监事会及成员仍将严格按照相关法律法
规和规范性文件的要求履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东
的利益。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的
取消、修订的登记和备案等相关事宜。上述变更最终以登记管理部门核准、
登记的内容为准。
具体事项详见同日披露的公司临 2025-064 号公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2025年9月29日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新
农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。
具体事项详见同日披露的公司临2025-065号公告。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
牛欧洲先生简历及相关情况：
牛欧洲先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。党校研
究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。2009 年 9
月起分别就职于陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产
开发有限公司任部门经理至总经理。2022 年 2 月就职于四川金顶（集团）
股份有限公司，2022 年 6 月起分别担任公司下属子公司——四川金顶阳
物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司
执行经理、法定代表人，上海顺采金属资源有限公司执行经理、法定代表
人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人，2023 年 12 月起担
任公司供应链事业部总裁。
截止本公告日，牛欧洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持有公司股票的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
