证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-042
开滦能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,119,314,124 99.4261 6,444,969 0.5724 15,800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,125,361,393 99.9632 393,700 0.0349 19,800 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,125,359,393 99.9630 395,700 0.0351 19,800 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,882,324 99.3877 6,873,669 0.6105 18,900 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,894,124 99.3887 6,859,469 0.6093 21,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,879,224 99.3874 6,876,869 0.6108 18,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,892,224 99.3886 6,861,069 0.6094 21,600 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,889,124 99.3883 6,861,069 0.6094 24,700 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,892,124 99.3886 6,863,069 0.6096 19,700 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,887,124 99.3881 6,861,069 0.6094 26,700 0.0025
风险预防处置预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,891,624 99.3885 6,861,469 0.6094 21,800 0.0021
资金风险防范制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,870,224 99.3866 6,882,969 0.6113 21,700 0.0021
(二) 关于议案表决的有关情况说明
在以上审议通过的议案中，
《公司关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》的三项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议
案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王鹏鹤 、王思晔
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
