证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-059
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 114
普通股股东所持有表决权数量 336,091,312
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事
会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
平先生、独立董事黄令先生、独立董事何燕珍女士因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 336,081,872 99.9971 9,240 0.0027 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 336,082,072 99.9972 9,240 0.0028 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,833,373 99.6257 1,253,239 0.3728 4,700 0.0015
《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,833,373 99.6257 1,253,239 0.3728 4,700 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,832,273 99.6253 1,253,239 0.3728 5,800 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,853,063 99.6315 1,232,449 0.3667 5,800 0.0018
（二） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、刘昭怡
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2025
年 5 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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