证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-060
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 12
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。
经审议，董事会一致认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年度为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产
状况、经营成果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，已与公司建立
良好的业务合作关系。同时，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施
及行政监管措施记录。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘
期一年，审计费用合计为人民币 160 万元（含税）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
(二) 审议通过了《关于 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条
件成就的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交本次董事会审议。
经全体董事讨论，公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期的考核期
于 2025 年 9 月 11 日届满，根据《2023 年第一期员工持股计划（草案）》《2023
年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股
东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归
属期归属条件已经成就，同意按照《2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规
定对符合归属条件的 2023 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份
额及对应收益进行归属，可归属于 642 名持有人（其中：境内持有人 589 名，境
外持有人 53 名）的份额共计 888,453 股，占本员工持股计划持股总数的 21.78%，
占公司总股本的 0.19%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2024 年个人
绩效考核为 C 导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会
无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。
董事郭峰伟先生因持有 2023 年第一期员工持股计划份额，执行回避表决，
本议案由其他 7 名非关联董事表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
(三) 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025
年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治
理制度。
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
本次修订系依据相关法律法规的最新规定，并结合本公司实际情况，将原制
度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；整体删除原制度中“监事”、
“监
事会”相关表述，并部分调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，以及对原制度中其他无实
质影响的个别表述进行调整等修改。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化
的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。
公司本次修订部分治理制度，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的
规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关治理制度。
(四) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》；
经全体董事讨论：
鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2025 年半年度利润分
配的预案》，分配方案为每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
根据《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》
《2022 年第一期股票期权激
励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在
行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对行权价格进行相应的调整。
董事会同意公司在 2025 年半年度权益分派实施完毕后，调整公司股票期权的
行权价格。具体如下：
/份调整为 73.63 元/份；2023 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由
董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 7 名非关联董事表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权
行权价格的公告》。
(五) 审议通过了《关于择期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经全体董事讨论，公司将择期通过现场与网络投票相结合的方式召开公司
召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东会通知公告为准。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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