证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-067
依米康科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四
次会议于 2025 年 5 月 29 日召开，公司决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开
公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相
结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：第五届董事会第三十四次会议于 2025 年
股股票事项的股东会召开时间、股权登记日等具体事项。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）
（八）出席对象
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
数：10
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
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《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采
取填补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》
（二）提案披露情况
上述提案经2025年5月29日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通
过。相关内容详见公司于2025年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别强调事项
以上全部提案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案 2.00 需逐项表决。
公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票
结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9 月 28 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号
依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康
“2025 年第三次临时股东会”字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。
（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2025 年 9 月 28 日，上午 9:30
至下午 17:00。
（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份
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有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）联系人：叶静 吴慧敏；
（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；
（三）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议。
八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）参会登记表
（三）授权委托书
（四）法人代表人证明书
依米康科技集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350249；
（二）投票简称：依米投票；
（三）填报表决意见
准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案
投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
依米康科技集团股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
注：
件。
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附件三：
依米康科技集团股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人对会议审议的各项提案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人
（本单位）对本次会议提案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
本公司/本人对本次股东会提案的逐项表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
√作为投票
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
案数：10
本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安
排
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案》
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案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：__________________________________________
委托人持股数： 委托人股东账号：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制提案，在“选举票数”
下面的方框中填写票数表示；
权”之一栏内打“?”表示。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种
意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
人单位印章。
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附件四：
法定代表人证明书
先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码
为 ，系我单位法定代表人。
特此证明 。
（单位盖章）
年 月 日
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