证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-067
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电
子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代
行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
审议《2025 年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2025 年度副总经理兼董事会秘
书薪酬方案》。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
备查文件：
会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
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