证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-21
中视传媒股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于 2025
年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件及专人送
达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2025 年 9 月 12
日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，
表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：
一、 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
（详见公司公告“临 2025-23”）
董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限
公司股东会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，无反对或弃权票。
二、 《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》（详见公司公告“临
董事会同意对《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、 《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》（详见公司公告“临
董事会同意对《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，无反对或弃权票。
四、 《关于提名中视传媒第十届董事会成员候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名王钧、胡源广、闫文强、韩喜
明、刘树明为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名杜帅、田英辉、曾雪云
为公司第十届董事会独立董事候选人。简历详见附件。
公司职工代表董事由职工大会选举产生。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中
视传媒第十届董事会成员候选人任职资格的议案》。
五、 《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》
（详见公司公告“临
根据公司业务经营情况，公司及下属控股公司在 2026 年与关联方中央广播
电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。
会议同意公司 2026 年日常关联交易金额累计预测将不超过 101,250 万元，
其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 58,500 万元，租赁及技术服
务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过
有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
会议同意提请股东大会授权公司及下属控股公司经营班子，根据实际经营情
况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。
关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上
述关联交易议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事
专门会议的意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司正常的业务范围，
具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及
股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本议案，
并同意将本议案提交公司董事会审议。
六、 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司
公告“临 2025-25”）
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证
资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银
行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和
实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可
循环投资，滚动使用。同时授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，
行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，无反对或弃权票。
七、 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临
同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日
附件：中视传媒第十届董事会成员候选人简历
附件：中视传媒第十届董事会成员候选人简历
一、 非独立董事候选人
济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国
人民大学商学院管理学博士学位。1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公
司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管
理。2021 年 2 月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担
任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。
事。2015 年 11 月 30 日起任中视传媒总经理。
析硕士学位。英国资深特许管理会计师（FCMA）、澳大利亚资深注册会计师（FCPA
（Aust.））。2009 年 3 月参加工作，在会计师事务所领域拥有逾十年的专业经
验。2013 年 1 月加入信永中和会计师事务所，曾担任高级经理、财务管理咨询
部部门经理等职务。2019 年 6 月加入中国国际电视总公司，担任财务部主任。
并于同年 4 月起，任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长。2024 年 5
月，荣获“中央广播电视总台第三届青年英才”称号。
自 2019 年 9 月 18 日起，担任中视传媒第八届及第九届董事会董事。
年参加工作，具有近三十年的法律职业经历。在北京市第一中级人民法院、北京
市高级人民法院历任书记员、审判员。2017 年 11 月起，任职于中国国际电视总
公司，担任版权管理和法律事务部主任。
大学投资经济管理专业，经济学学士；2001 至 2004 年入读中国政法大学，法学
硕士学位。2004 年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、
党群工作部主任，目前担任总公司企业管理部主任兼人力资源管理部主任。先后
参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管理、
绩效考核、人力资源管理、党建和群团管理等众多工作。
年 1 月至 2015 年 9 月，任中视亚太（香港）传媒投资管理有限公司财务部经理；
年 3 月，任国际传媒港（上海）文化发展有限公司财务经理、财务总监、党支部
书记；2025 年 3 月至今，任中国国际电视总公司审计部副主任。
二、 独立董事候选人
学、剑桥大学金融学博士后、访问学者。2022 年至今，于对外经济贸易大学社
会保障与企业金融研究中心担任主任职务。中央广播电视总台财经评论员，北京
广播电视台专栏节目《帅味财经》主讲人，中国教育电视台《帅说职场》访谈人，
广东卫视《财经郎眼》、凤凰卫视《一虎一席谈》常年特约评论员。专著《金融
助力乡村振兴》获批进入财政部“十四五规划”高等教育教材。著有《推动我国
高水平对外开放的几点建议》《中小企业估值标准》等重要文章，还著有《帅行》
《房市》《专精特新企业蓝皮书》《海关学》《中国探险史》等专著。担任中国
人民大学、中国社会科学院、北京理工大学、厦门大学、北京科技大学、首都经
济贸易大学等多所高校特聘教授、MBA 讲师，名师库名师。担任中共楚雄州委州
政府、松原市委市政府首席顾问。
大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 3 月，在北京外企服务总公司工作；
月至 2013 年 9 月，任北京市鼎石律师事务所合伙人；2013 年 10 月至今，任北
京历莺律师事务所主任。擅长公司法、民法、商法实务，服务过众多知名国内、
国际企业和机构。
师（非执业会员），高级会计师。现为北京邮电大学经济管理学院教授，国家级
高层次人才，财政部全国高端会计人才（学术类），数字产业高质量发展创新团
队首席专家，公司金融与创新发展研究中心主任，博士生导师。担任中国信息经
济学会副理事长、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任委员等学术兼职；
教育部学位论文评审专家，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员，北京市
正高级会计师评审委员会委员等职。曾任职于中国三峡集团资产财务部。
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