淮河能源（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行人民币普
通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以
下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力
集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，电力集团将成
为公司的全资子公司。公司第八届董事会第十六次会议对本次交易的相关事项
进行了审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下
简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）
和《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案
及相关资料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审
慎研究，发表以下独立意见：
付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（更新 2024 年度/2024
年末及 2025 年 1-3 月/2025 年 3 月末相关财务数据）符合《公司法》《证券法》
《重组管理办法》等有关法律法规的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
期备考审阅报告、审计报告符合有关法律法规的规定，没有损害公司和中小股
东的利益。
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，
该等程序完整、合法、有效。本次交易尚需部分条件满足后方可实施，公司已
在本次交易报告书草案中对本次交易需要获得的批准、核准等事项作出了重大
风险提示。
（以下无正文）
（本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
卓 敏_______________ 谢敬东_______________ 陈颖洲_______________
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