证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-009
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过
了关于召开本次股东大会的议案。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00
的任意时间。
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的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年9月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
部办公大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
作为投票对象的子
议案数：3
作为投票对象的子
议案数：5
关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项
目的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
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括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于均为普
通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书(附件二)办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致
电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到现场。
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登记时间：2025年9月23日（上午8：30-11:30，下午14:30-17:00），
电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司，登记时间以
收到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公
大楼8楼投资及证券事务部，邮政编码：510500
联系人：杨鸿海
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
会议决议
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;
如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为当日下午15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
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认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股
东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 本列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案
数：3
√作为投
票对象的
子议案
数：5
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关于投资实施粤建科·中山数智荟二期
项目的议案
大会结束之时止。
附注：
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
为法人的，应当加盖单位公章。
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