证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-50
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
午 15:00；
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号
港务大厦 20 楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投
票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股
东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）
、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦
门港务发展股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的
规定；
（七）会议的出席情况
表共 497 人，代表股份 431,465,260 股，占公司股份总数
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委
托代表共 3 人，代表股份 386,908,622 股，占公司股份总数
的 52.1574%。
（2）参加网络投票的股东 494 人，代表股份 44,556,638
股，占公司股份总数的 6.0065％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）496人，代表股份44,557,738
股，占公司股份总数的6.0066％。
关联议案的表决；
他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所
律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式
审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
本项议案表决结果：同意股份 35,975,108 股，占出席会
议有表决权股份总数的 80.7382%；反对股份 3,102,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9631 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,975,108 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.7382%；反对股
份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 12.2987%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
资金暨关联交易方案的议案》
整体方案
本项议案表决结果：同意股份 35,530,707 股，占出席会
议有表决权股份总数的 79.7408%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,530,707 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.7408%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 13.2885％。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
资产及交易对方
本项议案表决结果：同意股份 34,310,807 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.0030%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,310,807 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0030%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.0263%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
产定价依据、交易价格
本项议案表决结果：同意股份 35,322,707 股，占出席会
议有表决权股份总数的 79.2740%；反对股份 3,114,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9900 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,322,707 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.2740%；反对股
份 3,114,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 13.7360%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
对价支付方式
本项议案表决结果：同意股份 35,207,907 股，占出席会
议有表决权股份总数的 79.0164%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,207,907 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.0164%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 14.0129%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
股份的种类及面值
本项议案表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会
议有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,199,407 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7530%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.2763％。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
对象及认购方式
本项议案表决结果：同意股份 35,200,307 股，占出席会
议有表决权股份总数的 78.9993%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,200,307 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.9993%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 14.0300%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
基准日及发行价格
本项议案表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会
议有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9707 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,199,407 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7530%；反对股
份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.2763％。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
股份的数量
本项议案表决结果：同意股份 34,202,807 股，占出席会
议有表决权股份总数的 76.7606%；反对股份 3,102,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9631 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,202,807 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7606%；反对股
份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.2763％。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
股份的上市地点
本项议案表决结果：同意股份 35,203,707 股，占出席会
议有表决权股份总数的 79.0069%；反对股份 3,102,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9631 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,203,707 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.0069%；反对股
份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 14.0300%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
期安排
本项议案表决结果：同意股份 35,191,407 股，占出席会
议有表决权股份总数的 78.9793%；反对股份 3,213,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 7.2126 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,191,407 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.9793%；反对股
份 3,213,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 13.8080%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
未分配利润安排
本项议案表决结果：同意股份 35,305,007 股，占出席会
议有表决权股份总数的 79.2343%；反对股份 3,102,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9631 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,305,007 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.2343%；反对股
份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 13.8026%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
期损益安排
本项议案表决结果：同意股份 34,303,507 股，占出席会
议有表决权股份总数的 76.9866%；反对股份 3,102,587 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9631 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,303,507 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9866%；反对股
份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.0503%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
及上市地点
本项议案表决结果：同意股份 32,958,907 股，占出席会
议有表决权股份总数的 73.9690%；反对股份 4,447,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 9.9821 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,958,907 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.9690%；反对股
份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.0489%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 33,773,207 股，占出席会
议有表决权股份总数的 75.7965%；反对股份 4,530,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 10.1684 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,773,207 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.7965%；反对股
份 4,530,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
决权股份总数的 14.0351%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
格
本项议案表决结果：同意股份 33,723,707 股，占出席会
议有表决权股份总数的 75.6854%；反对股份 4,580,287 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 10.2794 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,723,707 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.6854%；反对股
份 4,580,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
决权股份总数的 14.0351%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
发行数量
本项议案表决结果：同意股份 32,794,807 股，占出席会
议有表决权股份总数的 73.6007%；反对股份 4,500,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 10.1008 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,794,807 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.6007%；反对股
份 4,500,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
决权股份总数的 16.2985%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会
议有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 9.9821 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,848,607 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.9657%；反对股
份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 14.0522%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 32,715,207 股，占出席会
议有表决权股份总数的 73.4221%；反对股份 4,580,287 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 10.2794 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,715,207 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.4221%；反对股
份 4,580,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
决权股份总数的 16.2985%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会
议有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 9.9821 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,848,607 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.9657%；反对股
份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 14.0522%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 33,876,807 股，占出席会
议有表决权股份总数的 76.0290%；反对股份 4,530,787 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 10.1684 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,876,807 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.0290%；反对股
份 4,530,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
决权股份总数的 13.8026%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,754,608 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.9990%；反对股份 3,093,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9438 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,754,608 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.9990%；反对股
份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.0572%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
补充协议的议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,409,408 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9800%；反对股份 3,093,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9438 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,409,408 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9800%；反对股
份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.0762%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 34,415,308 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.2376%；反对股份 3,073,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.8982 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,415,308 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2376%；反对股
份 3,073,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.8642%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,422,108 股，占出席会
议有表决权股份总数的 75.0085%；反对股份 3,080,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9146 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,422,108 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.0085%；反对股
份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.0769%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的
议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,407,108 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.2192%；反对股份 3,080,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9146 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,407,108 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2192%；反对股
份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.8663%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,393,208 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9437%；反对股份 3,078,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9094 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,393,208 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9437%；反对股
份 3,078,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.1469%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,394,108 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.1900%；反对股份 3,093,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9438 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,394,108 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1900%；反对股
份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.8663%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>
第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,407,208 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9751%；反对股份 3,078,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9094 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,407,208 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9751%；反对股
份 3,078,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.1155%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
法律文件有效性的议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,406,708 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.2183%；反对股份 3,088,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9325 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,406,708 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2183%；反对股
份 3,088,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.8492%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,401,808 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9630%；反对股份 3,092,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9415 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,401,808 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9630%；反对股
份 3,092,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.0955%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.8803 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,403,408 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2108%；反对股
份 3,065,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.9089%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.8803 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,403,408 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2108%；反对股
份 3,065,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.9089%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
本项议案表决结果：同意股份 34,383,108 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.1653%；反对股份 3,080,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9146 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,383,108 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1653%；反对股
份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.9201%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
评估报告的议案》
本项议案表决结果：同意股份 33,382,208 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9190%；反对股份 3,080,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9146 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,382,208 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9190%；反对股
份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 18.1664%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
的填补措施的议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,571,408 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.5879%；反对股份 3,100,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9595 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,571,408 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.5879%；反对股
份 3,100,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.4526%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 33,402,508 股，占出席会
议有表决权股份总数的 74.9646%；反对股份 4,410,887 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 9.8993 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,402,508 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9646%；反对股
份 4,410,887 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.1362%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
宜的议案》
本项议案表决结果：同意股份 34,390,708 股，占出席会
议有表决权股份总数的 77.1823%；反对股份 3,080,987 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 6.9146 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,390,708 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1823%；反对股
份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 15.9031%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本项议案表决结果：同意股份 422,512,417 股，占出席
会议有表决权股份总数的 97.9250%；反对股份 1,809,600 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.4194 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,604,895 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.9073%；反对股
份 1,809,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
权股份总数的 16.0314％。
表决结果：本项议案已通过。
（1）选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事
本项议案表决结果：同意股份 408,130,753 股，占出席
会议有表决权股份总数的 94.5918%。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 21,223,231 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 47.6309%。
表决结果：谢昕女士获得票数超过有效表决权数的 1/2，
当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席
见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2025
年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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