证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-038
亚世光电（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“公司”）2025 年第二次临时股东会。
八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规
定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 29 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2025 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单
独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2025 年第二次临时股东会”
字样。
邮编：114045
传真号码：0412-5211729
邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议
案附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
（1）联系人：彭冰
（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份
有限公司
（3）邮编：114045
（4）联系电话：0412-5218968
（5）传真：0412-5211729
（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
六、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
亚世光电（集团）股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
公司2025年第二次临时股东会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当
的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附注：
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