证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－035
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开的情况：
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9∶
室
章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 166
人，持有公司有表决权股份数 705,984,043 股，占公司股份总数的 55.0425%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股
份总数 680,885,891 股，占公司股份总数比率为 53.0857%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 160 人，代表有表决权股份总数为
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 161 人，代表有表决
权股份总数 25,308,152 股，占公司股份总数比率为 1.9732%。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过
以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股份 692,433,001 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,572,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2142%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 11,757,110 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 19.6731%；弃权股份 8,572,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8711%。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：同意股份 688,184,391 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 7,508,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 36.4788%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8529%。
表决结果：同意股份 687,883,291 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,567,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 7,207,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 37.6701%；弃权股份 8,567,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8513%。
表决结果：同意股份 687,797,191 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,653,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 7,121,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 37.6705%；弃权股份 8,653,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 34.1911%。
表决结果：同意股份 687,622,891 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 6,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 38.6983%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8521%。
表决结果：同意股份 687,882,591 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 7,206,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 37.6713%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8529%。
表决结果：同意股份 687,870,891 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,652,939 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 7,195,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 37.3801%；弃权股份 8,652,939 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 34.1903%。
表决结果：同意股份 687,610,991 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 6,935,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 38.7453%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 33.8521%。
四、律师出具的法律意见
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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