证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-066
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会的召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全
体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司
人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会
议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范
运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深圳金信诺高新技术
股份有限公司章程》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>的公告》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》全
文。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《股东会议事规则》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关联交易管理制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《对外捐赠制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次
临时股东会。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议；
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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