奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-056
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司于 9 月 12 日举行了 2025 年第二次临时股东会，现将会
议召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2025 年 9 月 12 日 14 点。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公
楼五楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长王振坤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 778 人，代表股份
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计
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占公司总股本的 0.0151％；
通过网络投票的股东 777 人，代表股份 680,948,638 股，占公
司有表决权股份总数的 20.5797％。
出席会议的中小投资者股东共计 777 人，所持股份总数为
本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、张静律师对
本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 663,879,115 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.4217％；反对 16,281,023 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.3892％；弃权 1,288,900 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1891％。
中小股东总表决情况：同意 80,092,649 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 82.0096％；反对 16,281,023 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6707％；弃
权 1,288,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3197％。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 663,882,115 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.4221％；反对 16,285,623 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.3899％；弃权 1,281,300 股，占出席本
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次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。
中小股东总表决情况：同意 80,095,649 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 82.0126％；反对 16,285,623 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6754％；弃
权 1,281,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3120％。
（三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：同意 678,925,828 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6297％；反对 2,070,410 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3038％；弃权 452,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0664％。
中小股东总表决情况：同意 95,139,362 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.4164％；反对 2,070,410 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1200％；弃权
议案三属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
四、法律意见书主要内容
国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、张静律师见证了此次股
东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司
公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东
会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
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备查文件：1.本公司 2025 年第二次临时股东会决议；
技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法
律意见书》
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