证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049
西藏卫信康医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,082,920 99.7821 606,600 0.2037 42,200 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,988,220 99.7503 594,700 0.1997 148,800 0.0500
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,980,620 99.7477 600,800 0.2018 150,300 0.0505
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,995,520 99.7527 593,400 0.1993 142,800 0.0480
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,975,520 99.7460 593,400 0.1993 162,800 0.0547
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,974,120 99.7455 594,800 0.1998 162,800 0.0547
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,974,220 99.7455 614,700 0.2065 142,800 0.0480
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,988,220 99.7503 594,700 0.1997 148,800 0.0500
(二) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
权。
三、 律师见证情况
律师：张磊、刘心照
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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