证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-058
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2025 年 9 月 10 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 9 月 12
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实
际出席董事 5 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、蒋
灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金现转债”自 2024 年 6 月 3 日
进入转股期限，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 10 日（收市后）期间，“金
现 转 债 ” 累 计 转 股 6,641,782 股 。 公 司 总 股 本 由 430,125,817 股 增 加 至
根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。
基于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司对《公司章程》部分条款进
行了修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事会或董
事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
及文件。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
及制度文件。
本议案中第 1-14 项尚需提交股东会审议，其中第 1、2 项需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议并通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
根据公司业务发展及审计工作的需要，经董事会审计委员会审核，董事会同
意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权
公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
或文件。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议并通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30 通过现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
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