证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-054
天臣国际医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 43,357,252
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7507
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,350,862 99.9852 6,190 0.0142 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,350,871 99.9852 6,181 0.0142 200 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司续
聘 2025 年度
审计机构的
议案》
《关于公司
<2025 年半年
方案>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表
决权数量的二分之一以上表决通过。
本次股东会的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陆伟、陈晓菁
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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