证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-048
上海和辉光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 1,342
普通股股东所持有表决权数量 10,237,252,680
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1322
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,219,173,891 99.8234 16,076,086 0.1570 2,002,703 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,218,837,069 99.8201 16,929,322 0.1653 1,486,289 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,124,752,878 98.9010 110,996,936 1.0842 1,502,866 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,117,258,467 98.8278 118,550,458 1.1580 1,443,755 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,217,012,352 99.8022 17,133,472 0.1673 3,106,856 0.0305
则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,217,880,164 99.8107 17,820,018 0.1740 1,552,498 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,219,154,107 99.8232 16,679,537 0.1629 1,419,036 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,218,439,381 99.8162 16,655,263 0.1626 2,158,036 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,217,201,903 99.8041 18,249,668 0.1782 1,801,109 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,115,469,324 98.8103 119,830,601 1.1705 1,952,755 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,122,964,295 98.8836 112,115,723 1.0951 2,172,662 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,122,787,154 98.8818 112,076,205 1.0947 2,389,321 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,217,446,260 99.8065 17,494,937 0.1708 2,311,483 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,217,342,872 99.8055 17,939,548 0.1752 1,970,260 0.0193
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
选举阮添士为公司第二
届董事会独立董事
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 续 聘公 司 626,9 97.1970 16,07 2.4924 2,002 0.3106
机构的议案 1
选 举 阮 添士 为 581,7 90.1885
事会独立董事 6
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
议案 1、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：黄子頔、周仲夷
本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
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