证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-058
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中以通讯方式出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则、
结合经营实际，对《公司章程》中相关条款予以修订。此外，公司提请股东大会
授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消
监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）以
及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度予
以系统性的梳理修订。董事会逐项审议了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于修订、
制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）及相关制度全文。
议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
对公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》予以修订。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大
千生态环境集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。
为了充分发挥合作方在销售渠道、供应链、资金等方面的资源优势，加快发
展公司宠物零售业务，公司全资子公司江苏千宠家科技有限公司（以下简称“千
宠家”）拟将其持有的南京宠壹壹宠物服务有限公司等部分线下门店经营公司（以
下简称“标的公司”）100%股权以评估价值 2,495 万元为交易价格转让给千宠家
的控股子公司杭州灵宠家管理咨询有限责任公司。转让完成后标的公司将由公司
二级全资子公司变更为公司三级控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变化，
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司决定于 2025 年 9 月 29 日（周一）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏
宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，
并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开
特此公告。
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