证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-067
深圳国华网安科技股份有限公司
第 十 二 届 董 事 会 2025 年 第 七 次 临 时 会 议 决 议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025
年第七次临时会议于 2025 年 9 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
月 9 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，
实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
公司拟聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-069）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日
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