证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-062
五矿资本股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举第九届董事会职工董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
（一）董事提前辞职的基本情况
是否继续在 是否存在
离任 离任 原定任期 离任 上市公司及 具体职 未履行完
姓名
职务 时间 到期日 原因 其控股子公 务 毕的公开
司任职 承诺
公司党
董事、董 委副书
事会战 2025 记；五
梁建 2026 年 8 工作
略发展 年 9 月 是 矿资本 否
波 月6日 调整
委员会 12 日 控股有
委员 限公司
董事
（二）董事辞职对公司的影响
梁建波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
其辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务不会影响公司的正常经
营。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后
将继续在公司担任其他职务。
二、职工董事选举情况
公司于近期修订《公司章程》，并设职工董事 1 名。为完善公司
治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召
开第三届第五次职工代表大会，选举梁建波先生为公司第九届董事会
职工董事，与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届
董事会，其任期自 2025 年 9 月 12 日起至本届董事会届满之日止。梁
建波先生简历详见附件。
梁建波先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍
为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
附件
梁建波先生简历
梁建波，男，1969 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业，硕
士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长，中国五矿
集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企
业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等
职务。自 2025 年 3 月起曾任公司董事、董事会战略发展委员会委员，
现任公司党委副书记，五矿资本控股有限公司董事。
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