证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-075
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15-15:00。
室一。
《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
总数为 120,314,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.4132%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份总数为
中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 153 人，代表有表决权的股份 1,264,657 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3302%。其中，通过网络投票的中小股东共 153 人，代表
有表决权的股份 1,264,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.3302%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
表决情况：同意 119,991,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7316%；反对 299,666 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2491%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 941,791 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 74.4701%；反对 299,666 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 23.6954%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
表决情况：同意 119,985,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7266%；反对 305,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2542%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 935,671 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.9861%；反对 305,786 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.1794%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
表决结果：同意 119,985,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7266%；反对 305,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2542%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 935,671 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.9861%；反对 305,786 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.1794%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
表决结果：同意 119,985,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7266%；反对 305,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2542%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 935,671 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.9861%；反对 305,786 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.1794%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,928,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.6791%；反对 362,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3016%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 878,571 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 69.4711%；反对 362,886 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 28.6944%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,985,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7266%；反对 305,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2542%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 935,671 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.9861%；反对 305,786 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.1794%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,926,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.6772%；反对 365,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3035%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 876,271 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 69.2892%；反对 365,186 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 28.8763%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,972,461 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7156%；反对 308,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2561%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 922,471 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 72.9424%；反对 308,086 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.3612%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6964%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,972,461 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7156%；反对 308,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2561%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 922,471 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 72.9424%；反对 308,086 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.3612%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6964%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,983,361 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7246%；反对 308,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2561%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 933,371 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.8043%；反对 308,086 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.3612%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,911,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.6652%；反对 312,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2594%；弃权 90,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,100 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0754%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 861,871 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 68.1506%；反对 312,086 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 24.6775%；弃权 90,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,100
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1719%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 119,979,081 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7211%；反对 301,966 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2510%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 929,091 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 73.4658%；反对 301,966 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 23.8773%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6568%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所廖燕洁律师、骆凌霄律师现场见
证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序
和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《股东大会规则》
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
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