证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-066
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七
次会议于 2025 年 09 月 12 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应
出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司
章程〉及相关议事规则的议案》
议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3
月修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规
则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定：
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中
华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景
下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行了修订，并将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的制度如附件《股东会议事规
则》（2025 年 9 月修订）《董事会议事规则》（2025 年 9 月修订）。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”
的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、
“监事会”、
“监事会
主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，
“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新
增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标
点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的
最新规定,结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，并新增部分公司
治理制度。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议。
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