长江证券承销保荐有限公司
关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司定期现场检查报告
保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：菲利华
保荐代表人姓名：殷博成 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：张硕 联系电话：010-57065268
现场检查人员姓名：殷博成、王晨阳
现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2025 年 6 月
现场检查时间：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 6 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
? 查阅公司章程及各项公司治理制度；
? 查阅检查期内的股东会、董事会会议文件；
? 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；
? 核查上市公司“五独立”情况。
是
员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
是
确认
是
部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
不适用
应程序和信息披露义务
不适用
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
? 查阅公司《内部审计制度》；
? 调查内部审计部门和审计委员会的人员构成情况；
? 查阅审计委员会会议文件；
? 查阅公司内部审计部门出具的内审计划、内审报告；
? 查阅公司对外投资相关管理制度。
审计部门
是
部门提交的工作计划和报告等
是
作进度、质量及发现的重大问题等
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 是
等
不适用
况进行一次审计
是
委员会提交一次年度内部审计工作计划
是
委员会提交年度内部审计工作报告
是
控制评价报告
不适用
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
? 查阅股东会、董事会资料和公司信息披露的资料；
? 查阅公司信息披露制度与审核记录；
? 了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比。
是
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
? 检查相关制度的建立及执行情况；
? 进行财务报表分析，分析是否有异常情况；
? 分析关联交易的定价是否公允，定价方式是否发生重大变化；
? 网络媒体搜索，核查是否有负面报告；
? 网络核查管理层、实际控制人、股东是否有处罚或不良诚信记录。
是
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
是
务
是
务等情形
不适用
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
? 2024 年 4 月。公司募集资金已使用完毕，相关资金账户已注销，公司已在深交所官
网发布相关公告，故本次核查期间不涉及募集资金的核查。
是
形
是
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金 不适用
或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
是
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
? 核查公司披露的定期报告，简要进行财务分析；
? 核查可比上市公司的相关财务数据并作出比较；
? 了解公司所在行业 2025 年上半年度情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
? 查询深交所网站；
? 查阅招股说明书、公司的信息披露文件；
? 取得公司关于独立性和不存在同业竞争的说明。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
? 核查公司章程对于现金分红的规定，核查分红实施情况是否符合制度要求；
? 抽查公司重大合同和大额资金支付的凭证。
是
者风险
不适用
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
上市公司股东的净利润 221,719,945.82 元，同比增长 28.72%，公司净利润增长幅度较高。
公司净利润大幅增长的原因如下：伴随全球半导体行业复苏，公司半导体板块持续稳步
增长；航空航天领域需求回暖，订单持续恢复；光伏行业阶段性供需错配，产业链竞争
加剧，公司光伏板块营收同比大幅下降；光通讯板块需求稳定，板块营收同比基本持平。
电子电路制造领域，公司目前研发的超薄石英纤维电子布产品正处于客户端小批量测试
及终端客户的认证阶段，2025 年上半年石英纤维电子布实现销售收入 1,312.48 万元。基
于以上因素，公司的净利润增幅显著，具有合理性。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有
限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
殷博成 张硕
长江证券承销保荐有限公司
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