证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—067
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15
至下午3:00期间任意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 100,072,151 股，占公司有表
决权股份总数的 16.8399％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 96,819,303 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2925％。
通过网络投票的股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5474％。
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5474％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5474％。
股东会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股
东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 98,521,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4508％；
反对 1,492,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4917％；弃权
份总数的 0.0575％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,475,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4048％；
反对 1,531,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5307％；弃权
股份总数的 0.0646％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,396,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3257％；
反对 1,492,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4918％；弃权
决权股份总数的 0.1825％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,388,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3174％；
反对 1,606,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6054％；弃权
权股份总数的 0.0771％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,395,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3248％；
反对 1,612,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6116％；弃权
权股份总数的 0.0636％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,368,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2979％；
反对 1,625,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6245％；弃权
权股份总数的 0.0776％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,440,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3697％；
反对 1,500,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4994％；弃权
决权股份总数的 0.1309％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,464,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3935％；
反对 1,526,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5254％；弃权
权股份总数的 0.0811％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00《关于为子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 98,379,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3086％；
反对 1,638,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6369％；弃权
权股份总数的 0.0545％。
中小股东总表决情况：
同意 1,560,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 50.3581％；弃权 54,502 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6755％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 98,356,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2852％；
反对 1,595,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5942％；弃权
决权股份总数的 0.1206％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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