证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-57
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于煤炭仓储及运输关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。
（9票同意，0票反对，0票
弃权）。
内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-59）。
三、其他
公司独立董事于2025年9月12日召开了专门会议（独立董事2025年第四次会议），全
体独立董事一致通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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