证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-044
广东博力威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 69,999,272
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4157
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,997,725 99.9978 1,547 0.0022 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,995,725 99.9949 3,547 0.0051 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,990,725 99.9878 8,547 0.0122 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,992,725 99.9906 6,547 0.0094 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董 事 会非独 立 董事的
议案
届董 事 会非独 立 董事的
议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董 事 会独立 董 事的议
案
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
资本、公司住
所、修订《公司
章程》并办理工
商变更登记的
议案
会的议案
平为第三届董
事会非独立董
事的议案
军为第三届董
事会非独立董
事的议案
友为第三届董
事会独立董事
的议案
为第三届董事
会独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
票；
东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张家维、陈诗雨
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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